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新乡滤器:第一届监事会第三次会议决议公告

时间:2021-07-02 11:22 作者:admin

  证券代码:837936 证券简称:新乡滤器 主办券商:刚正证券 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 第一届监事会第三次聚会决议通告 本公司及董事会一共成员担保通告实质的切实、切实和完好,没有子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质的切实性、切实性和完好性承当个人及连带司法职守。 一、聚会召开和出席情形 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次聚会于 2017年4月11日以现场聚会的样式正在公司聚会室召开,聚会合照已于2016年4月1日以书面格式向一共监事发出。本次聚会由公司监事会主席徐长松聚团结主理,应到监事3人,实到监事3人。本次聚会的聚合、召开协议案审议措施适当《公国法》等司法准则及《公司章程》的相合规则。 二、议案审议及表决情形 出席聚会的监事对以下议案举办了商榷并以投票表决格式通过以下决议: (一)审议《2016年年度陈说及年度陈说摘要》。 1.议案实质:详见公司于2017年4月13日正在世界中幼企业股份 让渡体例指定讯息披露平台()披露的《2016 年年度 陈说》(通告编号:2017-010)及《2016年年度陈说摘要》(通告编号: 2017-011)。 2.表决结果:赞同票3票;破坏票0票;弃权票0票。 3.回避表决情形:本议案不涉及合系事项,无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议《2016年度公司财政决算陈说》。 1.议案实质:《2016年度财政决算陈说》对公司2016年度的规划效率 和财政景况举办总体阐述,并对公司的偿债才具、资产束缚才具和赢余才具举办仔细阐述。 2.表决结果:赞同票3票;破坏票0票;弃权票0票。 3.回避表决情形:本议案不涉及合系来往事项,无需回避表决。天吉网, 该议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议《2017年度公司财政预算陈说》。 1.议案实质:依据司法、准则和公司章程的规则,公司造定《2017年度财政预算陈说》。 2.表决结果:赞同票3票;破坏票0票;弃权票0票。 3.回避表决情形:本议案不涉及合系来往事项,无需回避表决。 该议案需求提交股东大会审议。 (四)审议《合于公司2016年度利润分拨预案的议案》。 1.议案实质:2016年度公司经审计的净利润为735,470.69元,2016年 12月31日经审计的未分拨利润为1,288,898.58元,为了公司的深远发达考 虑,公司确定不分拨利润。 2.表决结果:赞同票3票;破坏票0票;弃权票0票。 3.回避表决情形:本议案不涉及合系事项,无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议《合于提名杨博远先生职掌公司监事的议案》。 1.议案实质:鉴于管事调解原由,本公司监事会于2017年4月11日收 到监事闫道坤先生递交的离任陈说。该监事的离任导致监事会成员人数低于法定最低人数,现提名杨博远先生职掌公司监事。 2.表决结果:赞同票3票;破坏票0票;弃权票0票。 3.回避表决情形:本议案不涉及合系事项,无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议《2016年监事会管事陈说》。 1.议案实质:《2016 年度监事会管事陈说》对 2016 年公司监事会 召开监事会及列席董事会、股东大会情形等举办了总结与回首;对2017 年公司监事会管事重点举办了谋划。公司监事会苛峻依照《公国法》等相合司法准则及《公司章程》的规则,用心践诺各项职责,用功尽责。 2.表决结果:赞同票3票;破坏票0票;弃权票0票。 3.回避表决情形:本议案不涉及合系事项,无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文献 《第一届监事会第三次聚会决议》 特此通告。 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 监事会 2017年4月13日

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